ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน
1.ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบยาเสพติด หรือตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
2.ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่กี่ยวกับการเป็นธุระจัดหาล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้าหญิงและเด็ก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบการค้าหญิงและเด็ก
3.ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายอาญา หรือการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
4.ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงหรือกระทำโดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกระทำโดยบุคคลที่รับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันการเงิน
5.ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
6.ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ ซ่องโจร ตามกฎหมายอาญา
7.ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
8.ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามกฎหมายอาญา
ครั้งต่อไปจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะ
คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายฟอกเงิน
หมายเลขบันทึก: 36778, เขียน: 03 Jul 2006 @ 16:12 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 20:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก
ปัจจุบันนี้มี 11 มูลฐานความผิดแล้วค่ะ