รายงานการประชุมเฉพาะกิจคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย
จำกัด ชุดที่ 22/2554
ครั้งที่ 1 วันที่
10 ตุลาคม
2554
เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ
----------------
ผู้มาประชุม
1.
นายทินกร นนทการ ประธานกรรมการ
2.
นายฉลอง บาลลา รองประธานกรรมการ
3.
นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ รองประธานกรรมการ
4.
นายสุรินทร์ คำครู เลขานุการ
5.
นายวิมล แพงโคตร เหรัญญิก
6.
นางอิสรียา พจนธารี กรรมการ
7.
นายวิชัย ปุรัน กรรมการ
8.
นายเศรษฐ์ คุณทาบุตร กรรมการ
9.
นายอิฏฐารมย์ ประชุมวรรณ กรรมการ
10.
นายสมัย สายลาด กรรมการ
11.
นายสมคิด เกษดา กรรมการ
12.
นายกิตติชัย กรวยทอง กรรมการ
13.
นายสมชาย ปัทมาลัย กรรมการ
14.
ว่าที่ พ.ต.ดร.ณัฏฐพล ตันมิ่ง กรรมการ
15.
นายจีรศักดิ์ ยายืน กรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
2.
นายปรีชา กมลรัตน์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
ประธาน
ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่
22/2554 ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
และแนะนำการบริหารจัดการสหกรณ์หลายประการซึ่งมีกรรมการบางท่านไม่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้เนื่องจากติดราชการ อีกประการหนึ่งที่อยากจะเรียนให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดนี้
นั่นหมายความว่าคณะกรรมการจะต้องมีเวลาในการที่จะเข้ามาปฏิบัติงานสหกรณ์
มากกว่าเดิม สาเหตุต่าง ๆ
ท่านคงทราบดีว่ามาจากสาเหตุใด
ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี -
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22/2554
ประธาน
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย
จำกัด พ.ศ. 2553 หมวดที่ 7
ข้อ 58 จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้
1.
ตำแหน่งรองประธานกรรมการ 2
ตำแหน่ง
2.
ตำแหน่งเหรัญญิก 1 ตำแหน่ง
3.
ตำแหน่งเลขานุการ 1 ตำแหน่ง
4.
นอกนั้นเป็นกรรมการ
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ประเด็นเสนอ เพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้ง
ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22/2554 ตามรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้
1.
นายทินกร นนทการ ประธานกรรมการ
2.
นายฉลอง บาลลา รองประธานกรรมการ
3.
นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ รองประธานกรรมการ
4.
นายสุรินทร์ คำครู เลขานุการ
5.
นายวิมล แพงโคตร เหรัญญิก
6.
นางอิสรียา พจนธารี กรรมการ
7.
นายวิชัย ปุรัน กรรมการ
8.
นายเศรษฐ์ คุณทาบุตร กรรมการ
9.
นายอิฏฐารมย์ ประชุมวรรณ กรรมการ
10.
นายสมัย สายลาด กรรมการ
11.
นายสมคิด เกษดา กรรมการ
12.
นายกิตติชัย กรวยทอง กรรมการ
13.
นายสมชาย ปัทมาลัย กรรมการ
14.
ว่าที่ พ.ต.ดร.ณัฏฐพล ตันมิ่ง กรรมการ
15.
นายจีรศักดิ์ ยายืน กรรมการ
มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งตามเสนอโดยออกเสียงเป็นเอกฉันท์
3.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นตามข้อบังคับ พ.ศ.
2553
ประธาน
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมวลสมาชิกจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นตามข้อบังคับ ดังต่อไปนี้
1.
คณะกรรมการอำนวยการ
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์
พ.ศ. 2553 ข้อ 67 จึงขอประกาศแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอำนวยการ พร้อมตำแหน่งดังต่อไปนี้
1. นายทินกร นนทการ ประธานกรรมการ
2.
นายฉลอง บาลลา รองประธานกรรมการ
3.
นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ รองประธานกรรมการ
4.
นายสุรินทร์ คำครู เลขานุการ
5.
นายวิมล แพงโคตร เหรัญญิก
หมายเหตุ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นายสมัย
สายลาด เป็นผู้ช่วยเหรัญญิก และนายสมคิด
เกษดา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยออกเสียงเป็นเอกฉันท์
2.
คณะกรรมการเงินกู้
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์
พ.ศ. 2553 ข้อ 69
จึงขอประกาศแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมตำแหน่งดังต่อไปนี้
1.
นายจีรศักดิ์ ยายืน ประธานกรรมการเงินกู้
2.
นายสมชาย ปัทมาลัย กรรมการเงินกู้
3.
นายสมคิด เกษดา กรรมการเงินกู้
4.
นางอิสรียา พจนธารี กรรมการเงินกู้
5.
นายวิชัย ปุรัน กรรมการและเลขานุการเงินกู้
2.
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์
พ.ศ. 2553 ข้อ 71
จึงขอประกาศแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมตำแหน่งดังต่อไปนี้
1. นายอิฏฐารมย์ ประชุมวรรณ ประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
2.
นายกิตติชัย กรวยทอง กรรมการการศึกษา
3.
นายเศรษฐ์ คุณทาบุตร กรรมการการศึกษา
4. นายสมัย สายลาด กรรมการการศึกษา
5.
ว่าที่ พ.ต.ดร.ณัฏฐพล ตันมิ่ง กรรมการและเลขานุการ
ประเด็นเสนอ เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งตามเสนอโดยออกเสียงเป็นเอกฉันท์
3.3 พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาการตำแหน่งผู้จัดการ
ประธาน
เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามระเบียบ พ.ศ. 2548 และข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2554
ข้อ 84
จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาการตำแหน่งผู้จัดการตามที่เห็นสมควร
ประเด็นเสนอ เพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ยกวาระไปวันที่ 17 ต.ค. 54
3.4 เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงิน
ประธาน
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมวลสมาชิก จึงนำเสนอที่ประชุม
ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินกับสถาบันการเงินต่าง
ๆ ที่สหกรณ์ใช้บริการ ตามรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้
1. นายทินกร นนทการ ประธานกรรมการ
2. นายฉลอง บาลลา รองประธานกรรมการ
3.
นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ รองประธานกรรมการ
4.
นายสุรินทร์ คำครู เลขานุการ
5. นายวิมล แพงโคตร เหรัญญิก
6 นางสาวปุณณภา
พรหมรักษา รองผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ
โดยมีเงื่อนไขในการสั่งจ่าย ดังนี้ “ให้มีลายมือชื่อ 3 ใน
6 ลายมือชื่อ โดยให้มีลายมือชื่อผู้จัดการทุกครั้ง”
ทั้งนี้ให้ยกเลิกรายมือชื่อชุดเก่า
และให้ใช้ลายมือชื่อชุดใหม่นี้แทน
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประเด็นเสนอ เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติให้สหกรณ์ฯ เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อตามเสนอโดยออกเสียงเป็นเอกฉันท์
3.5 พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาและนักกฏหมาย
ประธาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯเป็นไปตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย สหกรณ์ฯจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หากคณะกรรมการท่านใด มีความรู้และมีประสบการณ์
หรือรับรู้สำนักงานนักกฎหมายหรือมีทนายความที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ เหมาะสมที่จะดำเนินการในครั้งนี้ ให้ศึกษาข้อมูลและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาในคราวต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม ทราบ
3.6 การติดตามงานคณะกรรมการชุดที่ 21/2554
ประธาน
จากที่ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 3/2554
คณะกรรมการชุดเดิมได้ทิ้งภาระให้กับคณะกรรมการชุดปัจจุบัน
เพื่อดำเนินการต่อ
รายละเอียดดังนี้
- คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 21/2554 ได้ฟ้องคดีแพ่งกับบริษัทคู่สัญญา คือบริษัทเทวาสิทธิ์ พิฆเนศ จำกัด และบริษัทศรีโสภามาเก็ตติ้ง จำกัด เพื่อเรียกเงินมัดจำคืน พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาแล้ว
- คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงและพฤติกรรมของสุฎาภรณ์ นครธรรม
แล้ว
ซึ่งต้องให้คณะกรรมการชุดใหม่ดำเนินการต่อ - นางจารุวรรณ
บุญพงษ์ เจ้าหน้าที่บัญชี
ได้ลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่และได้แจ้งให้มอบงานแล้ว แต่ยังไม่มามอบงาน ขอให้คณะกรรมการชุดใหม่ติดตามต่อ - มีผู้เปิดบัญชีในชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย
จำกัด มีธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี
มีเงินฝาก 5,000,000 บาท
ขอให้คณะกรรมการชุดใหม่ติดตามต่อ
ประเด็นเสนอ เพื่อเรียกเอกสารต่าง ๆ จากคณะกรรมการชุดเดิม ดังนี้
1.
หลักฐานเอกสารการว่าจ้างทนายความ
2.
หลักฐานการยื่นฟ้องคดี ตามข้อที่ 1
3.
ผลการสืบข้อเท็จจริงกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อ 3
4.
การลาออกของ นางจารุวรรณ บุญพงษ์
จะดำเนินการอย่างไร
มติที่ประชุม ให้นำรายละเอียดดังกล่าวนำเสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไปในวาระสืบเนื่อง ในวันที่ 17
ต.ค. 54
และให้เชิญนายสราวุฒิ สิทธิสมาน
ทนายความ
เข้าชี้แจงกับคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับความคืบหน้าและแผนงานในการดำเนินคดี ในการประชุมวันที่ 17 ต.ค. 54
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
4.1 การต่อตั๋วสัญญาใช้เงิน
ประธาน เนื่องจากสหกรณ์ได้ทำการกู้ตั๋วสัญญาใช้เงินของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
จำนวน 2 สัญญา
ดังนี้
1. สัญญาที่ 1
จำนวน 100,000,000 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งจะครบกำหนดในการต่อตั๋วสัญญาในวันที่ 22
ตุลาคม 2554
2. สัญญาที่ 2
จำนวน 30,000,000 ล้านบาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งจะครบกำหนดในการต่อตั๋วสัญญาในวันที่ 15
ตุลาคม 2554
จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทำการต่อตั๋วสัญญาต่อไป
มติที่ประชุม
อนุมัติให้ต่อตั๋วสัญญาตามเสนอโดยออกเสียงเป็นเอกฉันท์
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ) สุรินทร์ คำครู ผู้บันทึกการประชุม
(นายสุรินทร์
คำครู)
เลขานุการ
(ลงชื่อ) ทินกร นนทการ ประธานที่ประชุม
|
สำเนาถูกต้อง
(นายสุรินทร์ คำครู) เลขานุการ
|
(นายทินกร
นนทการ)
ประธานกรรมการ
