ขอขอบคุณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือสหกรณ์ทุกประเภทในประเทศไทย ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ส่งผลดี ทำให้ หลายสหกรณ์ได้ตรวจพบเจอการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในสหกรณ์
ที่ทับซ้อนอยู่ภายในสหกรณ์ซื่งเป็นเงินผิดกฏหมาย
โดยสมาชิกสหกรณ์ (เจ้าของสหกรณ์) เป็นผู้พบเจอ
หากพบเบาะแส เรื่อง การฟอกเงิน ในสหกรณ์ที่ท่านเป็นเจ้าของแจ้งเบาะแสได้ที่
เว็บไซด์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
https://www.amlo.go.th/index.php/th/
https://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-06-18-08-38-31
ที่มาของเงินผิดกฏหมาย :
ความผิดอาญาที่เป็นมูลเหตุ เป็นที่มาหรือเป็นฐานก่อให้เกิด หรือให้ได้มาซึ่งหรือให้ได้มาซึ่งเงิน หรือทรัพย์สินจากการกระทำ หรือเป็นความผิดหลักที่นำเอากฏหมายป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ไปใช้บังคับกับเงินและทรัพย์สิน และให้หมายความรวมถึง การกระทำความผิดอาญานอกราชอาณาจักร ซึ่งหากการกระทำความผิดนั้น ได้กระทำลงในราชกาณาจักและเป็นความผิดมูลฐานด้วย
ความผิดมูลฐาน หมายความว่า
(๑) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(๒) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นและความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี
(๓) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
(๔) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือกระทำโดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกระทำโดย กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันการเงิน นั้น
(๕) ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
(๖) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ที่กระทำโดยอ้างอำนาจอั้งยี่ หรือซ่องโจรตามประมวลกฎหมายอาญา
(๗) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
(๘) ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
นำมาจาก http://web.krisdika.go.th/data/lawabout/lawdetail/lawdetail_039.htm
ขั้นตอนการฟอกเงิน
1. การนำทรัพย์เข้าสู่ระบบ เช่น นำไปฝากเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์
2. การแปลงสภาพทรัพย์สิน โดยการสร้างธุรกรรม หลาย ๆ ชั้น เช่น นำไปซื้ออสัหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ ทองคำแท่ง หรืออื่น ๆ หรือซื้อในนามบุคคลอื่น เพื่อให้การติดตามที่มาของทรัพย์สินทำได้ยากขึ้น
3. การปนทรัพย์หรือผสมผสานทรัพยสิน ที่ผิดกฏหมายเข้ากับทรัพย์สินที่ชอบด้วยกฏหมาย
หากพบเบาะแส เรื่อง การฟอกเงิน ในสหกรณ์ที่ท่านเป็นเจ้าของแจ้งเบาะแสได้ที่
เว็บไซด์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
https://www.amlo.go.th/index.php/th/
https://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-06-18-08-38-31
พีระพงศ์ วาระเสน บ๊อบบี้
นักการสหกรณ์ไทย ด้วยหัวใจ ♥️
ไม่มีความเห็น