อนุทิน 174506


sr
เขียนเมื่อ

บัญชีม้า ที่พักรายทางงานฟอกเงิน

The headline like: ลุยปราบโจรออนไลน์ ‘ดีอี’กวาดล้าง1แสนบัญชีม้า [แนวหน้า] says how easy to create bank accounts for use in money laundering. [Dirty/Bloody/Smelly] Money obtained by illegal/unethical or by avoiding taxes [in one country or another] can be laundered by packaging [into smaller sums] and put to travel through a network of [bank] accounts [with financial transactions as legal ‘travel passes’]. After relative few resting ‘stops’ en route, the packages combine at destinations as ‘clean money’.

This is a very popular money washing machine, hard to track and to detail the logistics [travel arrangements] to satisfy prosecution [justice] requirements, minimal risk of losing ‘big sum’ of [dirty] money, having forewarning of prosecution activities by the virtue of ‘networking’ (like spider webs send signals to the spider),…

Coupling/overlaying this network with ‘out-of-legal-system’ loan [shark, lending] operations, money laundering can now be profitable/profiteering in more ways than one. And operators can earn ‘good’[?] money providing laundering/lending services. [Are these earnings and profits clean?]

DE may lack adequate power to learn the truth [at least to gain evidence for prosecutions.]



ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท