อนุทิน 173989

ฟอกเงิน ที่ชายแดนไทย

‘สันธนะ’ ปูด 10 ตำรวจรับส่วยข้ามชาติ เหตุ ‘ตั้งก่อนผ่อนทีหลัง’
https://www.thaipost.net/criminality-news/480897/
ยันท่าข้าม-ชายแดนแม่สอดเปิดปกติ หลังข่าวสะพัดกะเหรี่ยงสั่งปิด-ตอบโต้ทีม ตร.ภาค 6 เรียกเก็บส่วย https://mgronline.com/local/detail/9660000100198
เปิดภาพผู้นำกะเหรี่ยงบีจีเอฟจับมือตร.ไทย ยันไม่ปิดด่าน-ไร้รีดส่วย
https://www.dailynews.co.th/news/2876761/
รายงาน UN แฉโครงข่ายธนาคารใต้ดินฟอกเงิน คาสิโนริมฝั่งแม่น้ำโขง-ชายแดนไทย เม็ดเงินมหาศาล https://www.isranews.org/article/isranews-scoop/123543-isranews-Casinolaundry.html
[from UN Warns of Growing Money Laundering, Shadow Banking Risk from Mekong Casinos https://www.voanews.com/a/un-warns-of-growing-money-laundering-shadow-banking-risk-from-mekong-casinos/7331663.html ]

• Blockchain systems with a few nodes can be used to launder money . THB10K give-away would be on few-node blockchains, because recipients would find no benefits in setting nodes or mining new blocks; if mining is allowed then hackers would benefits (from THB5.6Trillion pool); transactions need to identify ‘real ids’ of senders and receivers (not just user-ids) to facilitate transaction validation; the volume of transactions alone (estimated 10 x number of recipients = 56M initial transactions + derivative merchant-merchant or retailer-distributor transactions) would pose a challenge on audit; to find a new block hash value can take some minutes (Bitcoin blockchain is taking 10+mins) and delays in processing transaction (into new blocks) can delay or block trading on the shop floors.